截至2025年2月28日收盘，国城矿业(000688)报收于11.68元，较上周的11.99元下跌2.59%。本周，国城矿业2月25日盘中最高价报12.24元。2月28日盘中最低价报11.63元。国城矿业当前最新总市值131.45亿元，在工业金属板块市值排名24/59，在两市A股市值排名1208/5130。

【公司公告汇总】国城矿业拟变更经营范围并修订《公司章程》，新增化工产品相关业务。【公司公告汇总】审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，尚需提交股东大会审议。

国城矿业一周信息汇总

第十二届董事会第三十三次会议决议公告

国城矿业股份有限公司第十二届董事会第三十三次会议于2025年2月28日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长吴城主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。该议案已获独立董事专门会议通过，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议。审议通过《关于拟变更经营范围并修订的议案》，修订后的经营范围增加了“化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；基础化工原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)”。除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关通知。第十一届监事会第十九次会议决议公告

国城矿业股份有限公司第十一届监事会第十九次会议于2025年2月28日召开，会议应参会监事3名，实际参会监事3名，由监事会主席赵俊先生召集并主持。会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见与本公告同日刊登的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

公司章程(草案)

国城矿业股份有限公司《公司章程》主要内容如下：- 公司章程旨在规范公司组织与行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。- 公司注册资本为人民币1,117,635,447元，注册地址位于四川省阿坝藏族羌族自治州马尔康市。- 公司经营范围涵盖矿产资源开采、金属冶炼、化工产品生产等。- 股份方面，公司股份采取股票形式，同股同权，同次发行的同种类股票每股发行条件和价格相同。公司股份总数为1,117,647,872股，均为人民币普通股。- 股东大会为公司最高权力机构，负责决定公司经营方针、选举董事监事等重大事项。- 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长2人，负责执行股东大会决议、决定公司经营计划等。- 监事会由3名监事组成，负责审核公司定期报告、检查公司财务等。- 利润分配方面，公司每年税后利润按法定程序提取公积金后，按股东持股比例分配。公司优先采用现金分红，确保股东稳定回报。- 公司章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，以及章程修改的条件和程序。

为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)股东权益报酬率，不构成投资建议。

• 股票
• 复盘
• 每周
• 股东权益报酬率
• 国城